Trabajan en plan para evitar ingreso a lista gris

El canciller Antonio Rivas informó que dicha evaluación tendrá lugar entre abril y mayo del 2020, y los resultados de la evaluación se tendrán en diciembre del mismo año.

Mencionó que se conformó una mesa interinstitucional de trabajo, ya que los tres poderes del Estado deben contribuir para que el Paraguay pase la evaluación y no ingrese a la lista gris del ente.

Destacó que el GAFI evaluará los últimos 4 años de gestión del Estado paraguayo en materia de combate al lavado de dinero, y actividades conexas como el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.

Rivas agregó que para pasar la evaluación se deben cumplir con todas las especificaciones  y mandatos que contemplen los 40 objetivos que establece el organismo evaluador.

Desde el Poder Ejecutivo presentan como propuesta legislativa, para hacer frente al lavado de dinero, la aplicación de algunas medidas que requiere la internalización de las leyes internacionales sobre el tema, y existe una mesa de trabajo entre la Cancillería y el Congreso Nacional para ello.

El GAFI es un ente intergubernamental con sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hacer frente al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, informó la agencia IP.