Corrupción explica casi 60% de operaciones sospechosas de lavado

La Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dio a conocer en su memoria anual que en 2023 recibió 17.467 reportes de operaciones sospechosas, lo que implica un aumento del 47% respecto al año anterior.

Unite a nuestro canal de Whatsapp

Estas operaciones dudosas suman alrededor de 1.400 millones de dólares, que según el informe se dividen principalmente en actividades vinculadas a corrupción (58%), evasión impositiva (15,3%), narcotráfico (10,1%) y contrabando (9,35%).

Los principales sujetos obligados que emitieron los reportes fueron los bancos, con 9.643 casos, seguidos por financieras, empresas de medios de pago electrónicos, aseguradoras, cooperativas, concesionarias, inmobiliarias, casas de bolsa, escribanos, casinos y otros.

La Seprelad también remitió durante el año pasado tres informes de inteligencia financiera a Fiscalía, Banco Central y Tributación, además de 92 a la Fiscalía, 45 a Contraloría, 11 al grupo Egmont y otros a distintas instituciones nacionales e internacionales.

Lea más: Santiago Peña designa a Liliana Alcaraz como titular de Seprelad

La corrupción sigue siendo la principal fuente de operaciones sospechosas de lavado reportadas al ente regulador, muy por encima del narcotráfico y el contrabando.

Fuente: NPY