Conajzar denuncia a empresas de apuestas por estafas y operar sin autorización

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), con el patrocinio de la Procuraduría General de la República, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra dos empresas de apuestas, Montego Trading y Amazing, por presuntos delitos de estafa, explotación ilegal de juegos y producción de documentos falsos. La medida fue anunciada por el presidente de la Conajzar, con la participación del procurador Marco Aurelio González, quien también solicitó el allanamiento de locales físicos y el bloqueo de plataformas online.

Montego Trading, una de las empresas señaladas, es acusada de continuar operando ilegalmente a través de su plataforma digital crowncityplay.com.py, a pesar de que su licencia para la explotación de apuestas deportivas fue revocada. Según la denuncia, esta empresa habría incurrido en la explotación clandestina de juegos de azar y estafa. Entre los principales accionistas se encuentran el salvadoreño Nasry Arguedas Safie, el boliviano Erick Vázquez Loza y el mexicano Gerardo Bermúdez Arreola, mientras que entre los directivos figuran ciudadanos paraguayos, como Carmen Carolina Duarte y Ricardo Fernández.

La Conajzar sostiene que los responsables de Montego Trading deben rendir cuentas ante la justicia, ya que las actividades ilícitas de la empresa fueron llevadas a cabo bajo la dirección de sus representantes legales. La institución también ha solicitado a la Fiscalía el bloqueo inmediato de la página web y el cierre de los locales físicos que continúan operando sin autorización.

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Por otro lado, la empresa Amazing fue denunciada por la presunta producción de documentos falsos relacionados con pólizas de seguro. Según la investigación de Conajzar, Amazing presentó dos contratos de seguro, necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, que posteriormente se descubrió que eran falsos. Los socios de la empresa, Abigail y Ariel Alegre Cola, este último también presidente de la firma, están acusados de presentar documentos no auténticos de las aseguradoras Asepasa y La Consolidada.

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La empresa Amazing había recibido autorización en 2019 para la explotación de una nueva modalidad de juegos conocida como “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar”. El contrato estipulaba la presentación anual de una póliza de seguro por G. 300 millones para garantizar su cumplimiento, así como otra póliza por G. 5 millones para cubrir multas e intereses moratorios. Sin embargo, tras varias averiguaciones, Conajzar descubrió que las pólizas presentadas por Amazing no existían, lo que desató la denuncia por falsificación de documentos.

Fuente: Última Hora