Operativos simultáneos en la AFA y en clubes argentinos por la causa Sur Finanzas, vinculada a un presunto esquema de lavado de dinero

La justicia federal ejecutó un masivo operativo anticorrupción en el fútbol argentino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado a la firma Sur Finanzas. La investigación, iniciada en agosto tras detectar movimientos sospechosos asociados al club Banfield y una denuncia de ARCA por evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos, motivó la realización de 33 allanamientos simultáneos en sedes de la AFA, clubes y oficinas de la Superliga.

El Juzgado Federal de Lomas de Zamora ordenó secuestrar documentación contable, dispositivos electrónicos, dinero y vehículos que pudieran aportar evidencia al expediente, que también indaga el manejo de fondos superiores a 800 mil millones de pesos.

Unite al canal de RDN en Whatsapp

Los operativos alcanzaron las sedes de la AFA en la calle Viamonte y en el predio “Lionel Andrés Messi”. También fueron allanados 18 clubes —entre ellos Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, Independiente, Racing, San Lorenzo y Platense— en algunos casos con intervenciones en más de una sede. Además, se realizaron procedimientos en las oficinas de la Superliga en Puerto Madero para obtener datos sobre los vínculos financieros con Sur Finanzas.

La justicia profundiza también en los antecedentes de la firma investigada. Semanas atrás se allanaron sus oficinas y se incautaron teléfonos celulares de Ariel Vallejo, señalado como responsable, y de Graciela Vallejo, presidenta de la empresa. Sur Finanzas ya había sido mencionada en otra causa por presuntas irregularidades en operaciones con billeteras virtuales dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El caso abrió una línea de investigación patrimonial paralela. La Coalición Cívica denunció la propiedad de un predio en Pilar, supuestamente adquirido por Real Central SRL, cuyos titulares no tendrían capacidad económica suficiente. A raíz de ello, el juez Daniel Rafecas dispuso la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas. El nombre de Claudio “Chiqui” Tapia apareció en la denuncia tras conocerse su vínculo personal con Vallejo.

Tras los procedimientos, Racing Club confirmó allanamientos en su estadio y en su sede de Avellaneda. Indicó que su relación con Sur Finanzas corresponde a contratos de publicidad desde 2023, mantiene una deuda vigente y se extiende hasta diciembre de 2025. Mientras tanto, la justicia continúa recolectando pruebas para determinar el alcance del presunto circuito de lavado que involucra a instituciones del fútbol argentino.

Fuente: Clarín