Santoro, mano derecha de Marset, se declara culpable de lavado en EE.UU.

El ciudadano uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, alias “Capitán”, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional. El Departamento de Estado confirmó este miércoles que el acusado operaba desde Paraguay como pieza clave dentro del esquema financiero del supuesto narco Sebastián Marset.

Santoro, de 44 años, admitió haber gestionado el blanqueo de al menos 8 millones de dólares en tan solo cinco meses, utilizando empresas fachada, facturas falsas y negocios no vinculados entre sí para camuflar el origen ilícito de los fondos. Las operaciones incluyeron transferencias a través de bancos estadounidenses, con apoyo de corresponsales financieros.

De acuerdo con las autoridades norteamericanas, el “Capitán” lideraba un esquema para mover dinero en efectivo, en su mayoría euros, hacia el sistema bancario global, obteniendo una comisión directa por cada transacción. Parte del dinero provenía del tráfico de grandes cargamentos de cocaína que eran enviados desde Sudamérica hacia Europa, en una red supuestamente dirigida por Marset.

El informe oficial del Departamento de Justicia indica que el acusado operó desde el país, donde fue capturado en agosto de 2023 en Minga Guazú. Posteriormente, fue extraditado en julio del 2024 a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por su rol como blanqueador transnacional de capitales.

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El caso vuelve a poner en el centro del radar internacional a Sebastián Marset, acusado de liderar una red que movía hasta 10 toneladas de cocaína por embarque. En paralelo, EE.UU. ofreció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que permita dar con su paradero.

Las autoridades consideran que la confesión de Santoro puede ser clave para desarticular la red financiera que sustentaba el tráfico a gran escala.

Fuente: ÚH