EE.UU. vincula a Marset tras rastreo bancario de Portugal a China

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue vinculado formalmente por Estados Unidos a un esquema de lavado de dinero luego de que una transferencia desde Portugal hacia una empresa en China fuera rastreada por el Departamento de Justicia. El caso se basa en una operación transnacional que utilizó empresas pantalla, facturas falsas y corresponsales bancarios estadounidenses para mover dinero del narcotráfico.

Entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021, según documentos judiciales, Marset y su socio Federico Santoro canalizaron ganancias obtenidas en Europa a través de complejas operaciones electrónicas. Uno de los elementos clave que permitió a EE.UU. reclamar jurisdicción fue la utilización de un banco corresponsal ubicado en Richmond, Virginia.

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El dinero, en gran parte recolectado físicamente por emisarios en calles europeas, ingresaba al sistema bancario mediante firmas registradas en sectores económicos no relacionados entre sí. Las operaciones involucraron al menos siete empresas y se distribuyeron entre Sudamérica y Asia, particularmente en China.

Santoro, apodado “Capitán”, tenía su base de operaciones en Paraguay. Según la acusación, actuaba como el encargado de recibir y movilizar los fondos bajo instrucción directa de Marset. En solo cinco meses, habría lavado al menos 8 millones de dólares mediante transferencias electrónicas internacionales.

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La organización criminal utilizaba Sky ECC, una app de mensajería encriptada, para coordinar cargamentos y pagos. Las entregas de dinero eran autenticadas a través de fragmentos de números de serie de billetes, lo que garantizaba la validez de cada transacción clandestina.

El sistema fue parcialmente desmantelado tras el operativo “A Ultranza” en Paraguay, donde Santoro fue capturado en 2023. En EE.UU., recientemente se declaró culpable del delito de lavado, reforzando la acusación contra Marset ante la Corte del Distrito Este de Virginia.

Fuente: ABC Color